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原标题：所涉超20亿！太原警方打掉Lembron境内外赌徒中文网站逃税的跑分团伙
近日，大同市检察院尖空地支队办案交警转战10余省、市，在全国范围内全链打掉一借助跑分网络平台违法专门从事资本金缴付清算销售业务，为境内外网络赌徒中文网站提供更多资本金转移平台的犯罪行为团伙，抓获犯罪行为嫌犯54名，撤除跑分网络平台20余家，打掉区埃缴付网络平台4个，扣留所涉车辆4台，追回现金190多万元，扣留电脑，手机等电子设备80余部，涉及商业银行帐户、第三方缴付帐户7700余个，所涉资本金超20亿多元，实现了对违法专门从事资本金缴付清算销售业务犯罪行为的全链压制。
收到报警：一条神秘的赚钱平台
2019年6月，尖空地支队收到群众举报称，其好友马某博自称有位挣钱的途径，通过组织机构10余人加入某QQ群后，让大家借助自己的商业银行卡、缴付宝等帮助别人提款付款，从中赚取手续费，马某博说自己的商业银行流水现已有800多万元。办案交警感觉到这个QQ群背后，一定有一个庞大的逃税跑分团伙。
周密办案：区埃违法缴付网络平台浮出水面
该条线索立刻引起了办案交警的高度警觉，大同市检察院尖空地支队刑警大队第一时间进行线上线下办案组织工作。
经过自查，最终确定这是一个资本金关联境内外赌徒，并使用区埃网络平台提供更多缴付清算的犯罪行为链。案情重大，尖空地支队立刻成立查案硕士班进行组织工作。查案硕士班以区埃违法缴付网络平台及违法跑分网络平台为突破口，跟踪分析网络平台构筑团伙及上下游赌徒中文网站。
通过初步自查，2019年7月，犯罪行为嫌犯吴某胜、刘某隆等共同商议研制GPAY网络平台，吴某胜负责管理网络平台研制、构筑网络平台，刘某隆负责管理联系对接赌徒网络平台，李某、周某杰负责管理网络平台日常客服组织工作。2020年3月21日至2020年7月23日前夕，该网络平台所涉资本金缴付清算数额达3200多万元。与此同时，侦查员交警又发现一个类似的名为SPAY的网络平台，据查该网络平台2020年5月由犯罪行为嫌犯刘某、王某编写，此网络平台同样用于连接上游赌徒网络平台和下游码商，嫌犯刘某等人获利1.2只2.3万不等。
查案过程中交警八岭发现了多起违法组织机构人员专门从事资本金缴付清算销售业务案件，犯罪行为嫌犯发展身边的好友，大都为90后年轻人作为销售业务经理，组织机构他们专门从事资本金缴付清算销售业务，一般按缴交提款数额1%至3%缴交手续费，按缴交提款数额0.08%至0.2%向专门从事资本金清算销售业务经理缴付报酬。经调查取证：2019年11月至2020年6月前夕犯罪行为嫌犯党某杰、王某东、夏某发，组织机构别人专门从事资本金缴付清算总数额达2900多万元；2018年—2020年9月前夕，犯罪行为嫌犯马某珍、邢某东等人违法专门从事资本金缴付清算，所涉资本金达11000多万元。
围捕行动：全链同步围捕精准压制
经过半年多的昼夜奋战，查案硕士班连续转战浙江、广东、福建、湖南、江苏等地，终于成功还原了案件的组织机构架构、作案流程、团伙分工、人员信息等核心线索，围捕条件已经具备。2020年6月，公安机关集中统一围捕。6月18日，在大同市将犯罪行为嫌犯李某宇、马某博及上线吕某钢、王某同、赵某帅、王某晨等人抓获归案。6月29日，在大同市解放路抓获该团伙在我省的主要负责管理人党某杰（男，22岁，山西五台人）。随后查案硕士班兵分两路于7月3日同步围捕，在内蒙古将联系境内外赌徒中文网站的犯罪行为嫌犯王某东（男，24岁，呼和浩特市人）抓获；在江西将运行资本金清算网络平台的犯罪行为嫌犯夏某发（男，22岁，江西人）抓获，并于7月23日，转战广东省打掉研制、出租区埃网络平台团伙，抓获主要犯罪行为嫌犯吴某胜（男，24岁，湖南人）等4人。历经3个月，终于将其余犯罪行为嫌犯悉数围捕归案。
据查，该团伙通过构筑违法网络缴付网络平台即区埃缴付网络平台专门从事违法资本金缴付清算销售业务，专门为赌徒中文网站提供更多逃税服务。团伙人员层级结构分明，形成赌客—商户—平台—码商—码农的资本金流转闭环式路径，参与人员众多，遍及全国10余个省、市、县，所涉数额高达20亿元。
警方提示
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